发布日期：2024-12-16 15:01    点击次数：166

证券代码：688323      证券简称：瑞华泰        公告编号：2024-046 转债代码：118018      转债简称：瑞科转债          深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司    对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何不实记录、误导性述说 大意首要遗漏，并对其实际的真确性、准确性和完满性照章承担法律职守。   进击实际教唆：   ? 扫尾 2024 年 12 月 13 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 “公司”）股价已触发“瑞科转债”转股价钱向下修正条件。   ? 经公司第二届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正“瑞科转债”转股价钱，同期在将来三个月内（即自本公告显露日至 2025 年 3 月 13 日），如再次触发“瑞科转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下 修正决议。   一、可调节公司债券基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于甘愿深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2022〕1546 号）甘愿 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象整个刊行 430 万张可调节公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总 额为东说念主民币 43，000.00 万元，并于 2022 年 9 月 14 日起在上海证券来回所挂牌交 易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。   凭证相干花样及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象刊行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定， 公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可调节为公司股份，运行转 股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因 公司履行 2022 年年度权益分配，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起休养为 30.91 元/ 股 ，具体实际详 见公司于 2023 年 5 月 12 日在 上海证券 来回所 网站 （www.sse.com.cn）显露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转 债”转股价钱休养的公告》(公告编号：2023-028)。    二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件    凭证《召募诠释书》的相干条件，在本次刊行的可转债存续本事，当公司股 票在职意贯穿三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表 决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱休养日及之后的来回 日按休养后的转股价钱和收盘价臆测。该决议须经出席会议的激动所握表决权的 三分之二以上通过方可履行。激动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的股 东应当隐没。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个来回日公 司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。    三、对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的具体实际    扫尾 2024 年 12 月 13 日，公司股票已出现贯穿三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价低于当期转股价钱 30.91 元/股的 85%，即 26.27 元/股的情形， 已触发“瑞科转债”转股价钱的向下修正条件。    鉴于“瑞科转债”距离 6 年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏不雅经济、 市集休养、大盘行情等诸多成分的影响，存在波动，公司董事会和惩办层从平正 对待系数投资者的角度开赴，概括接洽公司现阶段的基本情况、股价走势、市集 环境等诸多成分，以及对公司永久稳妥发展与内在价值的信心，为爱戴整体投资 者的利益，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议 通过了《对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正 转股价钱，同期在将来三个月内（即自 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日） 如再次波及可转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。在此之后（即 自 2025 年 3 月 14 日开头个来回日再作为手臆测），若再次触发“瑞科转债”的 转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“瑞科转 债”的转股价钱向下修正职权。敬请遍及投资者慎重投资风险。   特此公告。                     深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

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